Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международное открытое акционерное общество "Седин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350007, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Захарова, д. 8 пом. 1207
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301425299
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309021120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32408-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12900
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) – 90,9%
2.2. Результаты голосования по вопросам Повестки дня:
«за» -единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
По первому вопросу:
1. Подтвердить актуальность ранее определенных приоритетов развития бизнеса на единой промышленной площадке в идеологии технопарка и принять участие в разработке его концепции совместно с организациями, уполномоченными Администрацией Краснодарского края.
2. Продолжить поддержку проекта ЮЗТС в части бизнеса, локализованного на единой промышленной площадке в формах, не противоречащих идеологии технопарка, в том числе предоставлением во временное пользование части ресурсов общества.
3. Направить Администрации края, Законодательному собранию края и Администрации города предложение о восстановлении ранее существовавшей практики участия в работе Наблюдательного Совета представителей этих органов власти, в компетенцию которых входит непосредственное участие в выработке промышленной политики Краснодарского края и города Краснодара.
По третьему вопросу:
1.Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Внести в Повестку дня дополнительные вопросы при необходимости в установленные законодательством сроки.
По седьмому вопросу:
Учитывая получение убытка в 2022 году, рекомендовать прибыль (убытки) общества за 2022 год не распределять, дивиденды по всем категориям акций не выплачивать.
По восьмому вопросу:
1. Не применять установленную законодательством инициативу о возможности избрания членов Наблюдательного Совета на 3 года.
2. Решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Наблюдательного Совета принять на следующем заседании Наблюдательного Совета.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) – 18.05.2023
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: Протокол № 03/23 от 20.05.2023г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в собрании:
Акция обыкновенная именная (вып. 2) Номер гос. регистрации 1-02-32408-Е
Акция привилегированная именная (вып.2) Номер гос. регистрации 2-02-32408-Е
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Соболев
3.2. Дата 22.05.2023г.